Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

<H1 class="news_header">Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"<BR>28.04.2023 14:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34 офис</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810275657</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812039798</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00052-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9063; http://www.indikator.spb.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>                                                                                    Акционеру ОАО  “СКБ “ Индикатор”</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P> УВЕДОМЛЕНИЕ  </P>
<P>
</P>
<P>Совет директоров от 05.04. 2023 года  (протокол №  5) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме </P>
<P>заочного голосования:</P>
<P>
</P>
<P> идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00052-D</P>
<P>Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 30.06.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>1.  На основании Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" провести Общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества “Специальное конструкторское бюро  “Индикатор”      26 мая 2023 в форме заочного голосования</P>
<P>
</P>
<P>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 32-34 </P>
<P>
</P>
<P>Время окончания приема бюллетеней для голосования:   26  мая  2023 года </P>
<P>
</P>
<P>2)	Утвердить следующую повестку дня  Общего собрания акционеров:</P>
<P>
</P>
<P>1)	Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности,</P>
<P>в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2022 г.</P>
<P>2)	Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2022 г</P>
<P>3)	Утверждение Устава Общества в новой редакции, в соответствии с  Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации "</P>
<P>4)	Избрание генерального директора Общества,</P>
<P>5)	Избрание членов Совета директоров Общества,</P>
<P>6)	Избрание ревизионной комиссии Общества,</P>
<P>
</P>
<P>3. Установить, что список  акционеров, имеющих право  на участие,  в Общем </P>
<P>     собрании акционеров по итогам 2022 года, составляется на 02.05.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>4. Установить, что Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в течение 20 дней, до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: ул. Шкапина, 32-34, офис 303 , ежедневно, кроме выходных дней, с 15 часов 00 минут до 17 час. 00 минут, по предварительной записи по телефону 2520770 </P>
<P>
</P>
<P>5. Установить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: на сайте www. indikator. spb.ru, почтовой рассылкой или вручением лично</P>
<P>
</P>
<P>Информация о деятельности Общества раскрыта на сайте www. indikator. spb.ru</P>
<P>
</P>
<P>                                                                                                                    Совет директоров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ</P>
<P>Годового, общего</P>
<P>СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</P>
<P>ОАО  «СКБ «ИНДИКАТОР»</P>
<P>в форме заочного голосования</P>
<P>26  мая  2023 года</P>
<P>место проведения собрания:</P>
<P>ул. Шкапина, д. 32-34,</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности,</P>
<P>в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2022 г</P>
<P>
</P>
<P>3.  Утверждение Устава Общества в новой редакции, в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации "</P>
<P>
</P>
<P>4. Избрание генерального директора Общества</P>
<P>
</P>
<P>5. Избрание членов Совета директоров Общества</P>
<P>
</P>
<P>6. Избрание ревизионной комиссии Общества</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Ю. Эламик</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2023г.</P>